Antiriciclaggio: scatta l’obbligo di comunicare il titolare effettivo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 29 Settembre 2023 che introduce il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.

Le imprese hanno quindi l’obbligo di comunicare il titolare effettivo al Registro Imprese, cioè, colui che, direttamente o indirettamente, detiene una partecipazione significativa (oltre il 25%) in un’entità legale, come una società o un’associazione, oppure esercita un controllo effettivo su di essa.

Nel caso di possesso o rappresentanza di una società di capitale (srl, cooperativa, spa o sapa) o una fondazione o associazione riconosciuta, si è tenuti a comunicare al registro imprese il titolare effettivo.

La comunicazione alla camera di commercio competente per territorio deve avvenire entro l’11 dicembre 2023 .

La mancata comunicazione del titolare effettivo potrebbe esporti a sanzioni. Nello specifico, per la mancata comunicazione la sanzione amministrativa arriva fino a € 1.032,00.

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